ФИНМОНИТОР 2025

17-18 апреля в Москве2025

Форум для СДЛ по ПОД/ФТ и специалистов по автоматизации финансовой деятельности

Участники событий форума обсудят самые сложные аспекты организации комплаенса в целях ПОД/ФТ с коллегами, экспертами и представителями регуляторов
Все события форума построены исходя из возможности каждого получить максимальную пользу в пространстве мероприятия.

Темы финансового мониторинга рассматриваются с одной стороны максимально концентрировано в рамках своего отраслевого сектора, но при этом у участников есть возможность узнать новое в тех функциональных  сферах, где есть общее.

Например, в сфере автоматизации, цифровизации, информационного сопровождения, правового обеспечения мониторинга, профилактики нарушений и реабилитации клиентов.

Официальный партнер форума

Спикеры мероприятий форума

Приглашаемые докладчики, модераторы и участники панельных дискуссий
Максим Белоконь

Максим Белоконь

BPComplaence

Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

(...)
Марина Бурдонова

Марина Бурдонова

ПАО «Совкомбанк»

Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»

(...)
Сергей Юдаков

Сергей Юдаков

Тот самый 115-ФЗ

Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот самый 115-ФЗ»

(...)
Ирина Силина

Ирина Силина

ИИРиТ

Директор ИИРиТ

(...)
Алексей Войлуков

Алексей Войлуков

РАНХИГС, АБР

профессор РАНХИГС

(...)
Светлана Варакина

Светлана Варакина

Банк России

Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМиВК Банка России

(...)
Алексей Пеньков

Алексей Пеньков

Росгосстрах

руководитель финансового мониторинга

(...)
Наталья Петропавловская

Наталья Петропавловская

Альфа-Банк

Руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам

(...)
Владимир Бутовский

Владимир Бутовский

СРО АСС

Председатель Комитета по ПОД/ФТ

(...)
Алена Орлова

Алена Орлова

Комплаенс ПОД ФТ

эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, председатель экспертного совета «Лизинговый союз», руководитель компании (...)

Сергей Абрамович

Сергей Абрамович

«Сбербанк страхование жизни»

руководитель проекта «Сбербанк страхование жизни»

(...)
Анастасия Демкина

Анастасия Демкина

HFLabs

руководитель продукта КУС HFLabs

(...)

События форума

В состав форума входит много мероприятий и событий для разных профессиональных категорий участников, что позволяет выбрать оптимальный вариант участия

Структура форума

Вы можете выбрать самое интересное для Вас

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Выставка и ворк-шоп

9:00 - 18:00

Презентация и представление продукции производителей ПО по тематике ПОД/ФТ и AML/KYC

Сессия I

10:00 - 12:00

Парадокс банковского финансового мониторинга: «комплаенс» против «клиентоориентированность»

ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по Закону 115-ФЗ

10:00 - 10:50

• Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц
• Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета
• Реабилитация предпринимателей после отказа в операции
• Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения
• Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в реабилитации по 115-ФЗ

ДОКЛАД. Система построения управления персоналом комплаенс подразделения в условиях регулятивной динамики и системного противоречия с коммерческими службами на опыте ведущего банка

10:50 - 11:20

ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов в свете последних изменений

11:20 - 11:50

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Сессия II

12:30 - 14:00

Структурное противоречие: можно ли помирить «комплаенс» и «автоматизацию»

ОБЗОР. «Жаркое лето 2025» или «тихая революция»: смогут ли подружиться «комплаенс» и «IT»?

12:30 - 12:50

КЕЙС. «Как компания «Сбербанк Страхование жизни» автоматизировала комплаенс»

12:50 - 13:20

КЕЙС. «Как компания «Сбербанк Страхование жизни» автоматизировала комплаенс»

12:50 - 13:20

ДОКЛАД. Как интеграция ИИ в комплаенс процессах меняет клиентский опыт

13:20 - 13:45

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Сессия IV

15:00 - 16:40

Регулятивные тенденции: что необходимо знать в 2025 году

ДОКЛАД. Анализ судебной практики в сфере ПОД/ФТ

15:00 - 15:20

ЛАЙФХАК -СЕССИЯ. Что и как делать с обучением персонала и работой с личным кабинетом Росфинмониторинга?

15:20 - 15:50

ДОКЛАД. ТОП-10 современных тенденций финансового мониторинга и комплаенса в целях ПОД/ФТ

15:50 - 16:20

Сессия III

15:00 - 16:45

Организация и управление изменениями сферы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации
На что опираться и что делать в периоды больших изменений?

Образовательный модуль

17:00 - 20:00

Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции ПО ПОД/ФТ НФО

12:30 - 14:00

Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений ПОД/ФТ в НФО

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ для НФО

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Курс ПК по ПОД/ФТ

18:30 - 21:00

Системное обучение повышения квалификации для СДЛ и ответственных сотрудников по ПОД/ФТ в НФО

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции по ПОД/ФТ

12:30 - 14:00

Вопросы важных изменений в правовом и нормативном регулировании деятельности субъектов ФЗ-115

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение вопросов автоматизации и организации деятельности субъектов ФЗ-115 в современных условиях

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции по практике применения ФЗ-115

12:30 - 14:00

Что делать в ситуации блокировок счетов банками и как их избежать

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение вопросов организации защиты персональных данных в организации от утечек в свете нового закона

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции по автоматизации ПОД/ФТ

12:30 - 14:00

Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений по автоматизации процессов ПОД/ФТ

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Как учесть при автоматизации процессов ПОД/ФТ возможность утечки данных

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Стоимость участия

Вы можете выбрать формат участия как очно, так и в режиме онлайн
т.р.17,85

Раннее бронирование

  • Участие во всех мероприятиях 2 дня
  • Все материалы события
  • Обед и кофе-паузы
  • Онлайн трансляция
  • Сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ
КУПИТЬ до 31.01
т.р.49,75

ВИП

  • Все возможности пакета БАЗОВЫЙ
  • Участие в ВИП-зоне в кофе-паузах и в обед
  • Пакет ВИП (фото, видео, текст) материалов события
  • Возможность выступления при допуске Оргкомитетом
  • Участие в специальном событии
ЗАКАЗАТЬ

От первого лица

Обсуждение вопросов форума сейчас актуально в связи с предстоящими технологическими прорывами в сфере искуственного интеллекта, криптовалютами и цифровым рублем, утечками персданных и биометрической идентификацией

Раннее бронирование

до 31 января 2025

Место проведения

Удобное место расположения конгрессцентра Гранд-отеля Сафмар обеспечивает отличную логистику для участников форума

АДРЕС:

Москва Тверская улица 26/1

МЕСТО:

Гранд-отель Сафмар

ТЕЛЕФОН:

(+7) 495 118 33 64

EMAIL:

klients@iira.me

006800a_hb_a_001

Выбирайте свои события

Соорганизаторы форума