ФИНМОНИТОР 2025

17-18 апреля в Москве2025

Форум для СДЛ по ПОД/ФТ и специалистов по автоматизации финансовой деятельности

Участники событий форума обсудят самые сложные аспекты организации комплаенса в целях ПОД/ФТ с коллегами, экспертами и представителями регуляторов
Все события форума построены исходя из возможности каждого получить максимальную пользу в пространстве мероприятия.

Темы финансового мониторинга рассматриваются с одной стороны максимально концентрировано в рамках своего отраслевого сектора, но при этом у участников есть возможность узнать новое в тех функциональных  сферах, где есть общее.

Например, в сфере автоматизации, цифровизации, информационного сопровождения, правового обеспечения мониторинга, профилактики нарушений и реабилитации клиентов.

Спикеры мероприятий форума

Приглашаемые докладчики, модераторы и участники панельных дискуссий
Максим Белоконь

Максим Белоконь

BPComplaence

Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

(...)
Марина Бурдонова

Марина Бурдонова

ПАО «Совкомбанк»

Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»

(...)
Сергей Юдаков

Сергей Юдаков

Тот самый 115-ФЗ

Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот самый 115-ФЗ»

(...)
Максим Туринцев

Максим Туринцев

Альфа-Банк

Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

(...)
Дмитрий Соболев

Дмитрий Соболев

АО «ЦБТ»

Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, АО «ЦБТ»

(...)
Ирина Левова

Ирина Левова

Ассоциация больших данных

Директора по стратегическим проектам Ассоциация больших данных

(...)
Виктор Достов

Виктор Достов

АЭД

К.ф.-м.н. Председатель Ассоциации «Электронные деньги», объединяющей ключевых операторов электронных платежей и денежных переводов в России. Один из ведущих экспертов в (...)

Светлана Варакина

Светлана Варакина

Банк России

Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМиВК Банка России

(...)
Эльман Мехтиев

Эльман Мехтиев

СРО МИР

Председатель СРО МИР

(...)
Алексей Войлуков

Алексей Войлуков

РАНХИГС, АБР

профессор РАНХИГС

(...)
Алексей Мунтян

Алексей Мунтян

«Privacy Advocates»

генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro

(...)
Ирина Силина

Ирина Силина

ИИРиТ

Директор ИИРиТ

(...)

События форума

В состав форума входит много мероприятий и событий для разных профессиональных категорий участников, что позволяет выбрать оптимальный вариант участия

Структура форума

Вы можете выбрать самое интересное для Вас

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Выставка и ворк-шоп

9:00 - 18:00

Презентация и представление продукции производителей ПО по тематике ПОД/ФТ, AML/KYC, антифрод, идентификация, защита персональных данных

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами профильных конференций

12:30 - 14:00

Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений ПОД/ФТ

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ

Питч-сессия AML DAY

15:30 - 1630

Презентации новых или обновленных программных продуктов по автоматизации процессов ПОД/ФТ ``ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ``

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции ПО ПОД/ФТ НФО

12:30 - 14:00

Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений ПОД/ФТ в НФО

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ для НФО

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Курс ПК по ПОД/ФТ

18:30 - 21:00

Системное обучение повышения квалификации для СДЛ и ответственных сотрудников по ПОД/ФТ в НФО

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции по ПОД/ФТ

12:30 - 14:00

Вопросы важных изменений в правовом и нормативном регулировании деятельности субъектов ФЗ-115

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение вопросов автоматизации и организации деятельности субъектов ФЗ-115 в современных условиях

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции по практике применения ФЗ-115

12:30 - 14:00

Что делать в ситуации блокировок счетов банками и как их избежать

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Обсуждение вопросов организации защиты персональных данных в организации от утечек в свете нового закона

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Регистрация и открытие форума

9:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами

Пленарное заседание форума

10:00 - 12:00

Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания

Кофе пауза

12:00 - 12:30

Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.

Кейс-сессии с докладами конференции по автоматизации ПОД/ФТ

12:30 - 14:00

Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений по автоматизации процессов ПОД/ФТ

Обед

14:00 - 15:00

Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.

Панельная дискуссия

15:00 - 16:45

Как учесть при автоматизации процессов ПОД/ФТ возможность утечки данных

Лекция ``Финансовая безопасность``

17:00 - 18:00

Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла

Стоимость участия

Вы можете выбрать формат участия как очно, так и в режиме онлайн
т.р.17,85

Раннее бронирование

  • Участие во всех мероприятиях 2 дня
  • Все материалы события
  • Обед и кофе-паузы
  • Онлайн трансляция
  • Сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ
КУПИТЬ до 31.01
т.р.49,75

ВИП

  • Все возможности пакета БАЗОВЫЙ
  • Участие в ВИП-зоне в кофе-паузах и в обед
  • Пакет ВИП (фото, видео, текст) материалов события
  • Возможность выступления при допуске Оргкомитетом
  • Участие в специальном событии
ЗАКАЗАТЬ

От первого лица

Обсуждение вопросов форума сейчас актуально в связи с предстоящими технологическими прорывами в сфере искуственного интеллекта, криптовалютами и цифровым рублем, утечками персданных и биометрической идентификацией

Раннее бронирование

до 31 января 2025

Место проведения

Удобное место расположения конгрессцентра Гранд-отеля Сафмар обеспечивает отличную логистику для участников форума

АДРЕС:

Москва Тверская улица 26/1

МЕСТО:

Гранд-отель Сафмар

ТЕЛЕФОН:

(+7) 495 118 33 64

EMAIL:

klients@iira.me

006800a_hb_a_001

Выбирайте свои события

Соорганизаторы форума