ФИНМОНИТОР 2025
Форум для СДЛ по ПОД/ФТ и специалистов по автоматизации финансовой деятельности
Темы финансового мониторинга рассматриваются с одной стороны максимально концентрировано в рамках своего отраслевого сектора, но при этом у участников есть возможность узнать новое в тех функциональных сферах, где есть общее.
Официальный партнер форума
Спикеры мероприятий форума
События форума
Структура форума

Регистрация и открытие форума
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра

Выставка и ворк-шоп
9:00 - 18:00
Презентация и представление продукции производителей ПО по тематике ПОД/ФТ и AML/KYC
Зал Троицкий

Сессия I
10:00 - 12:00
Парадокс банковского финансового мониторинга: «комплаенс» против «клиентоориентированность»
Модератор: Максим Белоконь
Зал Коломенский

ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по Закону 115-ФЗ
10:00 - 10:50
• Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц
• Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета
• Реабилитация предпринимателей после отказа в операции
• Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения
• Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в реабилитации по 115-ФЗ
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ

ДОКЛАД. Система построения управления персоналом комплаенс подразделения в условиях регулятивной динамики и системного противоречия с коммерческими службами на опыте ведущего банка
10:50 - 11:20
Марина Бурдонова
Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»

ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов в свете последних изменений
11:20 - 11:50
Наталья Петропавловская
Руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам, Альфа-Банк

Кофе пауза
12:00 - 12:30
Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Зал Троицкий

Сессия II
12:30 - 14:00
Структурное противоречие: можно ли помирить «комплаенс» и «автоматизацию»
Модератор: Максим Белоусов
Зал Коломенский

ОБЗОР. «Жаркое лето 2025» или «тихая революция»: смогут ли подружиться «комплаенс» и «IT»?
12:30 - 12:50
Алена Орлова
руководитель «Комплаенс ПОД/ФТ», СКБ «Контур»

КЕЙС. «Как компания «Сбербанк Страхование жизни» автоматизировала комплаенс»
12:50 - 13:20
Анастасия Дёмкина
руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

КЕЙС. «Как компания «Сбербанк Страхование жизни» автоматизировала комплаенс»
12:50 - 13:20
Сергей Абрамович
руководитель проекта «Сбербанк страхование жизни»

ДОКЛАД. Как интеграция ИИ в комплаенс процессах меняет клиентский опыт
13:20 - 13:45
Максим Белоконь
комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

Обед
14:00 - 15:00
Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.
Ресторан ``Самобранка``

Сессия IV
15:00 - 16:40
Регулятивные тенденции: что необходимо знать в 2025 году
Модератор: Алена Орлова
Зал Коломенский

ДОКЛАД. Анализ судебной практики в сфере ПОД/ФТ
15:00 - 15:20
Владимир Бутовский
Председатель Комитета по ПОД/ФТ СРО ААС

ЛАЙФХАК -СЕССИЯ. Что и как делать с обучением персонала и работой с личным кабинетом Росфинмониторинга?
15:20 - 15:50
Ирина Силина
директор ИИРиТ

ДОКЛАД. ТОП-10 современных тенденций финансового мониторинга и комплаенса в целях ПОД/ФТ
15:50 - 16:20
Максим Белоусов
СДЛ инфо

Сессия III
15:00 - 16:45
Организация и управление изменениями сферы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации
На что опираться и что делать в периоды больших изменений?
Алексей Пеньков
Росгосстрах

Образовательный модуль
17:00 - 20:00
Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
Светлана Варакина
Банк России

Регистрация и открытие форума
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра

Пленарное заседание форума
10:00 - 12:00
Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания
Максим Белоусов
Модератор

Кофе пауза
12:00 - 12:30
Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Холл

Кейс-сессии с докладами конференции ПО ПОД/ФТ НФО
12:30 - 14:00
Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений ПОД/ФТ в НФО
Эльман Мехтиев
Модератор

Обед
14:00 - 15:00
Перерыв
Ресторан ``Самобранка``

Панельная дискуссия
15:00 - 16:45
Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ для НФО
Эльман Мехтиев
Модератор

Лекция ``Финансовая безопасность``
17:00 - 18:00
Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ

Курс ПК по ПОД/ФТ
18:30 - 21:00
Системное обучение повышения квалификации для СДЛ и ответственных сотрудников по ПОД/ФТ в НФО
Светлана Варакина
Банк России

Регистрация и открытие форума
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра

Пленарное заседание форума
10:00 - 12:00
Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания
Максим Белоусов
Модератор

Кофе пауза
12:00 - 12:30
Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Холл

Кейс-сессии с докладами конференции по ПОД/ФТ
12:30 - 14:00
Вопросы важных изменений в правовом и нормативном регулировании деятельности субъектов ФЗ-115
Ирина Силина
Модератор

Обед
14:00 - 15:00
Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.
Ресторан ``Самобранка``

Панельная дискуссия
15:00 - 16:45
Обсуждение вопросов автоматизации и организации деятельности субъектов ФЗ-115 в современных условиях
Максим Белоусов
Модератор

Лекция ``Финансовая безопасность``
17:00 - 18:00
Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ

Регистрация и открытие форума
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра

Пленарное заседание форума
10:00 - 12:00
Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания
Максим Белоусов
Модератор

Кофе пауза
12:00 - 12:30
Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Холл

Кейс-сессии с докладами конференции по практике применения ФЗ-115
12:30 - 14:00
Что делать в ситуации блокировок счетов банками и как их избежать
Сергей Юдаков
Модератор

Обед
14:00 - 15:00
Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.
Ресторан ``Самобранка``

Панельная дискуссия
15:00 - 16:45
Обсуждение вопросов организации защиты персональных данных в организации от утечек в свете нового закона
Алексей Мунтян
Модератор

Лекция ``Финансовая безопасность``
17:00 - 18:00
Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ

Регистрация и открытие форума
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра

Пленарное заседание форума
10:00 - 12:00
Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания
Максим Белоусов
Модератор

Кофе пауза
12:00 - 12:30
Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Холл

Кейс-сессии с докладами конференции по автоматизации ПОД/ФТ
12:30 - 14:00
Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений по автоматизации процессов ПОД/ФТ
Алексей Войлуков
Модератор

Обед
14:00 - 15:00
Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.
Ресторан ``Самобранка``

Панельная дискуссия
15:00 - 16:45
Как учесть при автоматизации процессов ПОД/ФТ возможность утечки данных
Ирина Левова
Модератор

Лекция ``Финансовая безопасность``
17:00 - 18:00
Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ
Стоимость участия
Раннее бронирование
- Участие во всех мероприятиях 2 дня
- Все материалы события
- Обед и кофе-паузы
- Онлайн трансляция
- Сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ
Базовый
- Участие во всех мероприятиях 2 дня
- Все материалы события
- Обед и кофе-паузы
- Онлайн трансляция
- Сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ
ВИП
- Все возможности пакета БАЗОВЫЙ
- Участие в ВИП-зоне в кофе-паузах и в обед
- Пакет ВИП (фото, видео, текст) материалов события
- Возможность выступления при допуске Оргкомитетом
- Участие в специальном событии
От первого лица

Регулирование и нормирование деятельности поднадзорных организаций в сфере ПОД/ФТ является самым динамичных из всех прочих сфер. В среднем в год принимается более 40 значимых изменений, из них около 20 отражаются на ПВК по ПОД/ФТ организации. Успевать в будничной жизни за этим почти невозможно, но увидеть всю эту картину в общем обзоре на форуме будет весьма интересно.
Максим Белоусов
обозреватель СДЛ инфо

Как соорганизаторы форума Институт инновационного развития и технологий особое внимание уделяет организации удобства участников форума в выборе наиболее интересующих тем для каждого участника. Надеемся, что это позволит получить максимальный эффект от возможностей форума.
Ирина Силина
АНО ДПО ИИРиТ

Широкая палитра возможностей предоставляет всем участникам форума выбрать и подобрать себе партнера в вопросах обеспечения бесперебойности и безошибочности системы ПОД/ФТ вашей организации.
Ольга Тимофеева
Оргкомитет
Раннее бронирование
Место проведения
АДРЕС:
МЕСТО:
ТЕЛЕФОН:
EMAIL:
