О выступающем

Марина возглавляет не только банковское направление в «Совкомбанке», но и курирует комплаенс во всей группе кредитной организации. Уникальный практический опыт и прекрасное умение донести мысль всегда делает выступление Марины незабываем. При этом темы спикера всегда актуальны и позволяют посмотреть на некоторые вещи совсем под другим углом.

Сессия

Блокирующие аспекты ПОД/ФТ и репутация финансовой организации

22-апреля-2026 12:15 — 12:35
Совкомбанк
Директор по комплаенс

О выступающем

Дмитрий является носителем уникальных знаний. Вряд ли кто-то кроме него может так доходчиво и понятно рассказать о том, что ждет нас в связи с внедрением биометрии. Учитывая значение ЕБС (АО «ЦБТ) по внедрению технологий идентификации, можно сказать самая свежая практика и перспективные тренды прозвучат из первых уст. Особенно это будет важно для компаний из сектора МФО.

СЕССИЯ

Изменения и развитие технологий идентификации

22-апреля-2026 12:40 — 13:00

Выступающий

Сергей в ежедневном режиме занимается практическими вопросами реабилитации клиентов финансовых организаций по линии 115-ФЗ. При этом умудряется еще и вести один из самых популярных каналов в сфере финансового мониторинга. Его выступления всегда конкретны, насыщены и интересны. И у него всегда не предвзятый взгляд на ошибки и перегибы в деятельности всех сторон таких эксцессов.

Сайт (TG)

https://t.me/tot115fz

СЕССИИ

Блокирующие аспекты ПОД/ФТ и репутация финансовой организации

22-апреля-2026 12:15 — 12:30

Уголовная и административная практика в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

22-апреля-2026 17:15 — 18:00

О ВЫСТУПАЮЩЕМ

Наталья на практике ежедневно разбирает огромное количество ситуаций, которые возникают в работе ПОД/ФТ комлаенса в банке. При этом нужно учитывать огромную клиентскую базу Альфа-Банка. И ее вдумчивая и взвешенная позиция позволяет решать много разных неоднозначных проблем. Также нужно отметить, что эта серьезная работа всегда находит отражение в блестящих и понятных выступлениях спикера.

СЕССИИ

Искусственный интеллект как самая актуальная новация в ПОД/ФТ

22-апреля-2026 12:15 — 12:30

О выступающем

Федор является одним из самых компетентных специалистов в России, которые занимаются тематикой криптокомплаенса. Его опыт работы в Росфинмониторинге и сегодняшняя деятельность в IT-компании делают эти знания всесторонними. Эта тематика принимает в этом году особое значение в связи с большими регулятивными изменениями в зоне криптовалютного регулирования. С большой долей вероятности можно сказать, что даже если вы не занимаетесь криптовалютой, это не значит, что эти вопросы вас не коснутся.

СЕССИЯ

Криптокомплаенс и цифровой рубль как тренд года

22-апреля-2026 14:30 — 14:50

О спикере

Председатель Комитета по ПОД/ФТ СРО ААС. Самый полный анализ правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ сейчас делается под руководством Владимира. Уникальное сочетание компетенций в сфере адвокатской и аудиторской деятельности позволяет создать неожиданный взгляд на проблемы ПОД/ФТ. При этом яркие и конкретные выступления Владимира не оставляют никого равнодушным вне зависимости отношения к проблеме.

САЙТ

https://sroaas.ru/

Сессия

Уголовная и административная практика в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

22-апреля-2026 16:45 — 17:00

СКБ «Контур»

обозреватель СДЛ инфо

председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР)

Руководитель Службы финансового мониторинга
ЕДИНЫЙ ЦУПИС

«Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ»

Генеральный директор

О выступающем

Елена не только возглавляет одну из ведущих компаний в сфере ПОД/ФТ консалтинга, но и является практикующим специалистом по этой тематике. Практический опыт и постоянная работа с разными ситуациями формируют уникальный сплав экспертных знаний. Спикер не только глубоко разбирается в вопросах ПОД/ФТ, но и серьезно относится к теме развития цифровых технологий в этой сфере. Наработками в этой сфере Елена также поделится на форуме.

Елена Таран с 2015 года руководила отделом противодействия легализации в ГК «ФИНАМ». В 2018-2019 была руководителем самостоятельного структурного подразделения по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в АО «ДОМ.РФ». С августа 2020 года по н.в. – генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ».

Автор множества статей в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сайт: AMLclub.ru

Сессии

Изменения ПВК и регламентов для НФО в 2026 году

22-апреля-2026 14:30 — 16:00

Основные изменения 115-ФЗ и практика изменения ПВК в 2026 году

Изменения и развитие технологий идентификации

22-апреля-2026 12:00 — 13:30

Ускорение процессов обработки данных и проверки перечней

20 лет юридический стаж

Член правления РППА (Regional Privacy Professionals Association, rppa.pro)

Партнер и преподаватель курса AI Governance от РППА

Член рабочей группы РАЭК по ИИ

Сертификаты IAPP: CIPP/E, CIPM