Сегодня система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях находится на этапе серьезной трансформации. Регуляторная среда усложняется, требования к внутренним процедурам становятся…
Сессия с практическими кейсами МОДЕРАТОР: Наталья Поздеева — директор СРО АПА ВЫСТУПАЮЩИЕ: уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется уточняется ТЕМЫ: Преодоление конфликта интересов…
С 1 января по 15 декабря 2025 года в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом в России включено более 3 800 человек и 190 организаций. За…
Завершен пилотный проект сервиса «Прозрачный блокчейн», который поможет банкам выявлять подозрительные операции с криптовалютой. Итоги тестирования были подведены в декабре на площадке Банка России. Об…
30 декабря 2025 года Банк России установил нулевые комиссии для операций с цифровым рублем в пользу государства с 1 января 2026 года. Тарифы будут действовать…
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
