Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях
Практическая конференция
Темы финансового мониторинга рассматриваются с одной стороны максимально концентрировано в рамках банковского сектора, но при этом у участников есть возможность узнать новое в тех функциональных сферах, где есть общее в рамках форума ФИНМОНИТОР 2025.
Выступающие
Максим Белоконь
BPComplaence
Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP
(...)
Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP
(...)
Марина Бурдонова
ПАО «Совкомбанк»
Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»
(...)
Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»
(...)
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ
Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот самый 115-ФЗ»
(...)
Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот самый 115-ФЗ»
(...)
Максим Туринцев
Альфа-Банк
Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
(...)
Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
(...)
Дмитрий Соболев
АО «ЦБТ»
Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, АО «ЦБТ»
(...)
Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, АО «ЦБТ»
(...)
Ирина Левова
Ассоциация больших данных
Директора по стратегическим проектам Ассоциация больших данных
(...)
Директора по стратегическим проектам Ассоциация больших данных
(...)
Виктор Достов
АЭД
К.ф.-м.н. Председатель Ассоциации «Электронные деньги», объединяющей ключевых операторов электронных платежей и денежных переводов в России. Один из ведущих экспертов в (...)
К.ф.-м.н. Председатель Ассоциации «Электронные деньги», объединяющей ключевых операторов электронных платежей и денежных переводов в России. Один из ведущих экспертов в (...)
Светлана Варакина
Банк России
Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМиВК Банка России
(...)
Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМиВК Банка России
(...)
Эльман Мехтиев
СРО МИР
Председатель СРО МИР
(...)
Председатель СРО МИР
(...)
Алексей Войлуков
РАНХИГС, АБР
профессор РАНХИГС
(...)
профессор РАНХИГС
(...)
Алексей Мунтян
«Privacy Advocates»
генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro
(...)
генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro
(...)
Ирина Силина
ИИРиТ
Директор ИИРиТ
(...)
Директор ИИРиТ
(...)Программа
Регистрация и открытие конференции
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра
Выставка и ворк-шоп
9:00 - 19:00
Презентация и представление продукции производителей ПО по тематике ПОД/ФТ, AML/KYC, антифрод, идентификация, защита персональных данных
ЭКСПО-зона
Пленарное заседание форума
10:00 - 12:00
Самые актуальные и острые вопросы практического применения требованийПОД/ФТ будут представлены в повестке заседания
Эльман Мехтиев
Модератор
Кофе пауза
12:00 - 12:30
Перерыв на кофе и кулуарное обсуждение реальных проблем с коллегами и партнерами форума.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Холл
Кейс-сессия с докладами
12:30 - 14:00
Рассмотрение практических вопросов деятельности подразделений ПОД/ФТ и автоматизации на кейс-сессии ``Синхронизация процессов ПОД/ФТ комплаенса и его автоматизации в кредитной организации``
Максим Белоконь
Модератор
Доклад ``Использование скоринговых систем для проверки контрагентов``
12:40 - 13:05
• Зачем нужна проверка контрагентов банку?
• Что лучше: своя методика или готовый сервис от поставщика?
• Данные и алгоритмы для оценки контрагента
Максим Туринцев
Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
Доклад ``Адаптация персонала подразделений ПОД/ФТ к изменениям программного обеспечения``
13:05 - 13:30
• Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя?
• Что важнее: мотивация или обучение?
• Данные и алгоритмы для сотрудников разных подразделений
Марина Бурдонова
руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»
Доклад ``Преодоление конфликта интересов между подразделением ПОД/ФТ и клиентского обслуживания``
13:30 - 13:50
• Как найти уязвимость клиента?
• Что важнее: поймать клиента или предупредить его ошибки?
• Данные и алгоритмы для ликвидации конфликта интересов
Светлана Петрова
руководитель Департамента комплаенса ПАО «Банк Урассиб»
Обед
14:00 - 15:00
Перерыв на обед и живое общение с коллегами и партнерами форума.
Ресторан ``Самобранка``
Панельная дискуссия ``Текущие проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в банке``
15:00 - 16:45
Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ
Максим Белоконь
Модератор
Питч-сессия AML DAY
15:30 - 16:45
Презентации новых или обновленных программных продуктов по автоматизации процессов ПОД/ФТ ``ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ``
Питч-тим
7 презентаций
Лекция ``Финансовая безопасность``
17:00 - 18:00
Как избежать блокировок счетов банками по ПОД/ФТ и решить проблему если блокировка произошла
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ
Специальное событие партнера
18:15 - 19:30
Формат события уточняется
Ресторан ``Александрия``
Приветственый кофе и регистрация новых участников
9:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе, знакомство с участниками зоны ЭКСПО и общение с коллегами
Фойе конгресс-центра
Выставка и ворк-шоп
9:00 - 15:00
Презентация и представление продукции производителей ПО по тематике ПОД/ФТ, AML/KYC, антифрод, идентификация, защита персональных данных
ЭКСПО-зона
Панельная дискуссия
10:00 - 12:00
Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ с элементами интервью
Конференц-зал Кусковский
Мечинг сессия
12:00 - 13:00
Сессия организованного общения по технологии коротких встреч по заранее спланированному графику между представителями поставщиков и потребителями продукции и услуг в сфере автоматизации ПОД/ФТ
Митинг рум
по графику 10 минут с последующей сменой участников
Выезд на AML TOUR
13:30 - 17:00
Посещение офисов компаний партнеров форума с показом и презентацией продуктов разработки
Вход в Гранд-отель
Форумный автобус
Панельная дискуссия ``Искуственный интеллект и технологии ПОД/ФТ``
13:00 - 14:00
Обсуждение экспертов в режиме дискуссии с вопросами участников наиболее актуальных тем ПОД/ФТ с элементами интервью по вопросам искуственного интеллекта и мониторинга криптовалют
Конференц-зал Кусковский
Закрытие форума и финальная кофе-пауза
14:00 - 1500
Общение с коллегами и партнерами форума в кофе-зоне.
ЭКСПО и кофе-зона холла
Стоимость участия
Раннее бронирование
- Участие во всех мероприятиях 2 дня
- Все материалы события
- Обед и кофе-паузы
- Онлайн трансляция
- Сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ
Базовый
- Участие во всех мероприятиях 2 дня
- Все материалы события
- Обед и кофе-паузы
- Онлайн трансляция
- Сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ
ВИП
- Все возможности пакета БАЗОВЫЙ
- Участие в ВИП-зоне в кофе-паузах и в обед
- Пакет ВИП (фото, видео, текст) материалов события
- Возможность выступления при допуске Оргкомитетом
- Участие в специальном событии
От первого лица
Регулирование и нормирование деятельности поднадзорных организаций в сфере ПОД/ФТ является самым динамичных из всех прочих сфер. В среднем в год принимается более 40 значимых изменений, из них около 20 отражаются на ПВК по ПОД/ФТ организации. Успевать в будничной жизни за этим почти невозможно, но увидеть всю эту картину в общем обзоре на форуме будет весьма интересно.
Максим Белоусов
обозреватель СДЛ инфо
Как соорганизаторы форума Институт инновационного развития и технологий особое внимание уделяет организации удобства участников форума в выборе наиболее интересующих тем для каждого участника. Надеемся, что это позволит получить максимальный эффект от возможностей форума.
Ирина Силина
АНО ДПО ИИРиТ
Широкая палитра возможностей предоставляет всем участникам форума выбрать и подобрать себе партнера в вопросах обеспечения бесперебойности и безошибочности системы ПОД/ФТ вашей организации.
Ольга Тимофеева
Оргкомитет
Раннее бронирование
Место проведения
АДРЕС:
МЕСТО:
ТЕЛЕФОН:
EMAIL:
Другие события ФИНМОНИТОР 2025
